Ustawa hazardowa/ prawo hazardowe cz. 2
- Utwórz temat vader
- Rozpoczęty
- Status
Bez względu na sposób, w jaki weszli w posiadanie danych objętych tajemnicą bankową, to moim zdaniem :
1. dane bankowe są warunkiem koniecznym, ale jeszcze niewystarczającym
( mógł grać spoza Polski)
2. dopiero dane telekomunikacyjne sa wystarczającym dopełnieniem do danych bankowych ( do tego, aby postawić zarzut)
O
24
obywatel88
Użytkownik
Tak jak pisałem w poście początkowym wszystko wskazuje na to iż banki powiadamiają o wpłatach niższych od 15tys eur. Śmiem twierdzić, iż zgłaszane są już transakcje od 2-3 tys pln a kto wie czy nie mniejsze. Jest to oczywiście tylko i wyłącznie moje subiekjtywne nazwijmy to "odczucie".
T
7
typowyandrzej
Użytkownik
W większości przypadków - o ile posypią się masowe wezwania skończy się na przepadku korzyści majątkowej - czyli tego co wygrałeś + ew. koszty sądowe. Kolega wyraźnie napisał, że zamierza się sądzić więc w jego sytuacji sprawa zakończy się zgoła odmiennie. Samo sprzeciwienie się grabieżcom z Wiejskiej zasługuje na słowa uznania i liczę że uda się wygrać postępowania sądowe, nie tylko jemu ale i każdemu innemu graczowi.
O
24
obywatel88
Użytkownik
Zawiadomienia wysyłane są z dwóch Urzędów Celnych (Szczecin oraz Opole). Z tego co mi wiadomo tylko te dwa oddziały zostały oddelegowane do prowadzenia postępowań. Wyjaśnienia składa się w Urzędzie Celnym najbliższym miejsca zamieszkania.
Tajemnica bankowa to jedno, ale przeciez jesli jest sledztwo to policja moze wystapic do sadu czy prokukatora o ujawnienie pewnych rzeczy - tak samo jak do P24. Jedna sprawa jaka mnie intersuje to w jakim banku Obywatelu88 masz konto? Czemu pytam? Bo np. jak ktos ma komornika na glowie to on wysyla pisma do wielu najpopularniejszych bankow o zajecie konta, a wiem, ze do pewnych bankow (o ile nie wie, ze tam konto ma dana osoba) pism nie wysyla i konto nie jest blokowane. Z tego co pamietam PLUSGSM ktory pisal o podobnej sprawie mial podejrzenia co do banku, bo jakies pytania dziwne mu kasjerka dawala, wiec fajnie jakbys Obywatelu88 powiedzial nam o jaki bank chodzi.
P.S. Wklejalem wczesniej wypowiedzi prawnika na tematy zakladow, zdania sa podzielone, jedni nie chca sie martwic na zapas inni wola na wszelki wypadek wiedziec co mozna mowic, a czego lepiej nie w razie ewentualnego wezwania do US. Moim zdaniem mozna zrobic zrzutke na opinie prawnika, ktory podpowie gdzie odmowic odpowiedzi, a gdzie i co mowic. Ja mam malo postow, wiec admin albo ktos z dluzszym stazem moglby podjac sie zbiorki, dla pojedynczej osoby to powiedzmy 10zl, a zawsze warto wiedziec jak to wszystko prawnie wyglada.
P.S. Wklejalem wczesniej wypowiedzi prawnika na tematy zakladow, zdania sa podzielone, jedni nie chca sie martwic na zapas inni wola na wszelki wypadek wiedziec co mozna mowic, a czego lepiej nie w razie ewentualnego wezwania do US. Moim zdaniem mozna zrobic zrzutke na opinie prawnika, ktory podpowie gdzie odmowic odpowiedzi, a gdzie i co mowic. Ja mam malo postow, wiec admin albo ktos z dluzszym stazem moglby podjac sie zbiorki, dla pojedynczej osoby to powiedzmy 10zl, a zawsze warto wiedziec jak to wszystko prawnie wyglada.
T
7
typowyandrzej
Użytkownik
Opinia prawna Kancelarii czy porada prawna u prawnika to koszt 200-300 zł.
160
atena
Użytkownik
Proponowali Ci potraktowanie tego jako wykroczenia albo ty wystąpiłeś z taką propozycją? Zgodnie z art 107
§ 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 lub 2
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
Nie są to wielkie kwoty więc powinni przystać na tą propozycje z tego względu, że wymaga to mniej wysiłku z ich strony i cel w postaci ukarania sprawcy został osiągnięty.
A może ktoś napisał maila do swojego banku, albo jakiegoś buka czy mogą według prawa ujawnić historię transakcji zlecanych wpłat i wypłat ?
Być może, jeśli zależy to tylko od banku, to część banków zgadza się, a inne nie i można byłoby tutaj dowiedzieć się, kto jest najbardziej zagrożony czyli gdzie ma konta.
Być może jeszcze część graczy jest w stanie uratować fakt, że grali co jakiś czas ale tylko za niezbyt wielkie pieniądze,a głównie wpłacali za pomocą portfeli internetowych.
Być może, jeśli zależy to tylko od banku, to część banków zgadza się, a inne nie i można byłoby tutaj dowiedzieć się, kto jest najbardziej zagrożony czyli gdzie ma konta.
Być może jeszcze część graczy jest w stanie uratować fakt, że grali co jakiś czas ale tylko za niezbyt wielkie pieniądze,a głównie wpłacali za pomocą portfeli internetowych.
Banki powiadamiają organa w takim zakresie, na jaki zgodzi się sąd.
( a banki nie odmówią, jeśli miałyby ochotę upierać się, że żądanie jest wbrew prawu)
Chyba, że wszczęte jest już postępowanie karne/karno skarbowe, wtedy SC nie musi się pytać sądu.
A ponieważ nie wydaje mi się prawdopodobne ( mogę się mylić), aby wszczęto najpierw 17 tys. odrębnych postępowań karno skarbowych, to sądzę, że sąd zezwolił na zapytanie o zbiorcze zestawienie, według określonych kryteriów. Prawdopodobnym było kryterium przelewów z wytypowanych kont buków.
O
24
obywatel88
Użytkownik
Chodzi o BGŻ. W miarę rozwoju sytuacji będę Was koledzy informował jak należy postępować. Pierwsza i fundamentalna zasada. Na pierwszym przesłuchaniu odmówić składania jakichkolwiek wyjaśnień i zawnioskować o ustne i pisemne uzasadnienie stawianych zarzutów. Najważniejsze to nie ułatwiać UC pracy a wierzcie mi bardzo im na tym zależy.
O
24
obywatel88
Użytkownik
Do Atena, propozycja ugody ze strony urzędnika celnego paść nie mogła iż tak jak wspomniałem odmówiłem składania wyjaśnień.
O
24
obywatel88
Użytkownik
- Status
