>>>BETFAN - BONUS 200% do 400 ZŁ <<<<
>>> BETCLIC - ZAKŁAD BEZ RYZYKA DO 50 ZŁ + GRA BEZ PODATKU!<<<
>>> FUKSIARZ - 3 PROMOCJE NA START! ODBIERZ 1060 ZŁ<<<

Wygrałem sporą kasę, wezwał mnie bank...

cygeiro 486

cygeiro

Użytkownik
R 0

rozniebywa

Użytkownik
Chociaż, pewnie słyszeliście o pomysłowym studencie.

http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/krakow/student-oszukal-ponad-dwa-tysiace-osob,1,4105335,region-wiadomosc.html

Prokuratura dowiedziała się o sprawie od jednego z banków, zaniepokojonego ilością wpłat po 8 zł, które mogły budzić podejrzenia co do legalności operacji.
Więc wszystko zależy od banku. I ich systemów bezpieczeństwa. Na bank mają jakies systemy wyłapujące &quot;dziwne&quot; tranzakcje.

Chociaż gdyby ów student miał konto firmowe(a nie osobiste) takie przelewy nie powinny robić na banku wrażenia.
 
wincent 150

wincent

Użytkownik
Więc wszystko zależy od banku. I ich systemów bezpieczeństwa. Na bank mają jakies systemy wyłapujące &quot;dziwne&quot; tranzakcje.
Sorry, ale tych transakcji było ponad 2000, na taką samą kwotę...
Zresztą jakby co: kasa buk=&gt;kasa MB=&gt;karta MB=&gt;bankomat=&gt;wpłatomat=&gt; konto w banku....
 
K 0

karzele

Użytkownik
Ale co to - cholera - bank w sumie obchodzi? Powinni się cieszyć, że ludzie wpłacają kasę na ich konta ????
Chodzi o to, że boją się ktoś deponuje kasę z niewiadomego źródła np. z jakiejś pralni kasy i przez naraża ich reputację i oni ryzykuję licencją bankową?
 
dawidm 9

dawidm

Użytkownik
hmm, a nie lepszym pomysłem jest wypłata na netellera albo MB? Idziemy z kartą do bankomatu i wypłacamy bez problemu.
Jak dla mnie póki co, chyba najbezpieczniejszy i najprostszy sposób
 
lampardmarko 0

lampardmarko

Użytkownik
Może ktoś tu będzie wiedział , może także zły post ale mam takie pytanie jaka kwota jest bezpieczna od kontroli z Urzędu Skarbowego chodzi mi o samochód itp. wiem że kwoty 75 tys są sprawdzane i jestem ciekaw jakie oni mają minimum kwoty które są kontrolowane żeby przedstawić dochód itp
 
P 16

potter3

Użytkownik
Nie chciałem zakładać nowego tematu więc zapytam tutaj
1. Powiedzmy że mam pieniądze na kontach u kilku bukmacherów. Przykładowo w ciągu miesiąca będę zlecał około 20 wypłat na moje konto bankowe na sumy w granicach
1 tys - 2 tys złotych. Czy bank po kilkunastu, kilkudziesięciu takich wypłatach może coś podejrzewać, czy może chcieć wyjaśnić skąd taka ilość wypłat ?
2. Czy może lepiej takie sumy wypłacać na moneybrookers, a potem ewentualnie grubszą sumkę wypłacić 5 tys - 10 tys złotych, na konto bankowe ? Czy można takie sumy wypłacać na konto bankowe bez przeszkód tzn czy bank nie przyczepi się o coś?
 
G 72

gwiazda2010

Użytkownik
Nie chciałem zakładać nowego tematu więc zapytam tutaj
1. Powiedzmy że mam pieniądze na kontach u kilku bukmacherów. Przykładowo w ciągu miesiąca będę zlecał około 20 wypłat na moje konto bankowe na sumy w granicach
1 tys - 2 tys złotych. Czy bank po kilkunastu, kilkudziesięciu takich wypłatach może coś podejrzewać, czy może chcieć wyjaśnić skąd taka ilość wypłat ?
2. Czy może lepiej takie sumy wypłacać na moneybrookers, a potem ewentualnie grubszą sumkę wypłacić 5 tys - 10 tys złotych, na konto bankowe ? Czy można takie sumy wypłacać na konto bankowe bez przeszkód tzn czy bank nie przyczepi się o coś?
1.Oczywiste że ma podstawy takie ... bank się nie przyczepi bo nie ma czego ale złodziejski US owszem . Mozesz poprzez kartę MB czy ten transfer western union było to opisywane w którymś z tematów . Tak teoretycznie powinno byc że jak już US się obudzi to zaplacisz podatek od wygranej w praktyce niestety wygląda to inaczej bo trzeba ograbić ludzi z wszystkiego co mają .
 
P 18

pawelz

Użytkownik
Bank się nie tyle czepia co po prostu ma chyba obowiązek o informowaniu o dużych przelewach bodajże GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej) lub o kilku mniejszych jeśli mogą one pochodzić z jednego źródła. Ta granica jednego przelewu to chyba 15k euro.
 
incubus7 115

incubus7

Użytkownik
z tego całego burdelu pomysłów nie ma w zasadzie odpowiedzi, tak jakby nikt nie wygrywał i nie wypłacał sobie pieniędzy!?
na forach prawniczych też nie znają odpowiedzi... a może ten przepis hazardowy jest po prostu martwy???
wydaje mi się jednak, że większe kwoty trzeba przelać na Skrill/Moneybookers, wyrbic karte i powoli sobie wyciągać kaskę licząc na to, że nikt się nie zaintersuje...
... albo skończyć z bukmacherką!
 
orinar 18

orinar

Użytkownik
Witam i mam takie pytanie ;)
Rodzice posiadaja konto bankowe w Anglii.
Czy w przypadku gdybym przelewal wygrane od buka na ich konto a oni oficjalnie przelewali mi pieniazki jako przelew/czy tam darowizna, to czy skarbowka moze sie przyczepic? ;)
z gory dzieki.
 
maniek44 18

maniek44

Użytkownik
Pytam po co wy zakladacie te konta na moneybookers skoro potem takie sztuczne problemy, zamowcie sobie karte do tego i wyplacajcie i po co piszecie o tych bajecznych sumach 15k euro kto tyle wyplaca na raz od buka i kto tyle wygrywa dajcie spokoj, kasa buk=&gt;kasa MB=&gt;karta MB=&gt;bankomat=&gt;wpłatomat=&gt; konto w banku. tyle w temacie
 
Otrzymane punkty reputacji: +1
incubus7 115

incubus7

Użytkownik
granie jest nielegalne. przelewanie już nie jest nielegalne.
ustawa jest zaskarżona do trybunału europejskiego, wiec teraz nawet nikt sie nie podejmuje scigania.
ale jak pisze kolega powyżej, z karta Skrill nie powinno być zadnych problemów. tak więc, WYGRYWAJCIE ile wlezie
 
przemkoo 26

przemkoo

Użytkownik
Pytam po co wy zakladacie te konta na moneybookers skoro potem takie sztuczne problemy, zamowcie sobie karte do tego i wyplacajcie i po co piszecie o tych bajecznych sumach 15k euro kto tyle wyplaca na raz od buka i kto tyle wygrywa dajcie spokoj, kasa buk=&gt;kasa MB=&gt;karta MB=&gt;bankomat=&gt;wpłatomat=&gt; konto w banku. tyle w temacie
ja to robiłem i niestety moneybokers chciało wyjsasnien dlaczego tak skad te pieniadze od kogo pochodza itd, 3 razy w ciagu 3 tygodni musialem im weryfikowac moje dane, adres itd. a robilem dokladnie jak ty mowilem kasa na mb, wyplata, wplatomat i kasa na koncie bankowym, nie polecam tej metody bo jest z nia wiele wiele wiele wiele ...... wiele problemów
 
incubus7 115

incubus7

Użytkownik
ja to robiłem i niestety moneybokers chciało wyjsasnien dlaczego tak skad te pieniadze od kogo pochodza itd, 3 razy w ciagu 3 tygodni musialem im weryfikowac moje dane, adres itd. a robilem dokladnie jak ty mowilem kasa na mb, wyplata, wplatomat i kasa na koncie bankowym, nie polecam tej metody bo jest z nia wiele wiele wiele wiele ...... wiele problemów
to jak sobie teraz radzisz?
 
L 0

labeouf

Użytkownik
bludek- fakt samego opodatkowania w innym kraju, nie zalatwia w zaden sposob pochodzenia tych pieniedzy , a bezapelacyjnie jest to buk ktory nie jest zarejstrowany na terenie polski i nie posiada tu licencji , wiec w US jest to traktowane jako dochod z nielegalnego zrodla i opodatkowane 75%.
Naprawde najsmieszniejsze jest tlumaczenie sie ze wygrales te pieniadze zagranica i tam zaplaciles za to podatek , samo zameldowanie tez nie pomoze jezeli bedziesz posiadal i wydawal te pieniadze w Polsce.
Droga do legalnosci jest o wiele bardziej skomplikowana.

A czym sie kierujesz twierdzac, ze zameldowanie w innym kraju nie pomoze, jesli pieniadze wydaje sie w Polsce? Jesli np. ktos ma konto w Anglii i jest tutaj zameldowany, to oznacza to, ze jest rezydentem (wiem, bo mieszkam w Londynie i JESTEM rezydentem). A jesli jest sie rezydentem w UK, to NIE placi sie podatkow od wygranych w kasynie internetowym pod warunkiem, ze ma sie inne zrodlo dochodu tutaj, bo wtedy gra w kasynie jest traktowana jako hobby. (Podatkow sie nie placi z tego wzgledu, ze nie fair jest zmuszanie do oddawania kasy wygrywajacych, bo przeciez od tych, ktorzy przegrywaja, sie kasy nie bierze, a ze gry kasynowe to gry losowe, wiec kazdy wygrany moze czasem przegrac i moze przegrac wiecej niz wygral, wiec nie sposob tutaj sprawiedliwie tych podatkow odciagac) Jesli nie ma sie innego zrodla dochodu to PLACI sie podatek. Wedlug polskiego prawa nie mozemy byc podwojnie opodatkowani. Tu (w przytoczonym na poczatku cytacie) nie chodzi o to, ze US moze sie przyczepic mimo ze jestesmy zameldowani w UK (nie wyobrazam sobie, zebym wygrala teraz w Londynie troche kasy i US sie czepial w Polsce, jak pojade i sobie kupie 100 par butow za te pieniadze, bo to nie ich broszka, to tak jakbym zarabiala w UK jako sekretarka tak samo legalnie i pojechala na zakupy do Polski i kazali mi zaplacic 75% podatku), problem polega na tym, ze jesli jestesmy zameldowani w Polsce i gramy z Polski w internetowych kasynach operujacych poza granicami Polski, to wtedy jest to nielegalne. Natomiast kolega, ktory pisal o zameldowaniu sie i posiadaniu konta w Anglii, mowil o sytuacji jak najbardziej legalnej, ze jestesmy, jak pisalam, rezydentem kraju, w ktorym gra jest legalna i uzyskany przychod w wygranych jest traktowany jak przychod z normalnej pracy (jesli nie mamy innej pracy). Oczywiscie problem moze sie pojawic, kiedy US zainteresuje sie tym, skad gralismy. Nie wiem, czy bedzie sprawdzac po adresie IP, czy gralismy z Polski (wtedy to jest nielegalne), zapewne jakby juz sie przyczepili do tego stopnia, ze trzeba by udowadniac, skad sie gralo, to bylby klops, ALE: fakt zameldowania i posiadania konta w angielskim banku uprawnia nas do grania w tamtejszych kasynach internetowych, wiec jesli jestesmy w stanie udowodnic ten fakt przed US to jest szansa, ze nie beda drazyc tematu. Zreszta sytuacja bylaby dosc komiczna, gdyby trzeba stanac przed sadem (chociaz nie powiedziane, ze do sadu by nie doszlo, bo znamu juz te historie o 5 groszach podatku za ksero) z racji tego, ze obowiazuje nas i prawo polskie, i angielske, bo jestesmy zameldowani w obu krajach. Jedyne wyjscie to wlasciwie zalatwic sobie meldunek i konto w Anglii czy innym kraju gdzie gra przez internet jest legalna i co jakis czas sie tam przeleciec na weekend, zaplacic za pokoj w jakims motelu, trzasnac kilka godzin w paru internetowych kasynach i wrocic do Polski. Jezeli rzeczywiscie ugrywacie takie sumy, o jakich tu piszecie, to bez problemu bedzie was stac na sto funtow za motel i przykladowo 200 funtow za lot w te i z powrotem, a jak macie szczescie, to nawet jakis polski kolega w Anglii pozwoli wam sie przenocowac i udostepni swoj adres domowy, na ktory bedzie mozna zalozyc konto w banku. Z tego, co slyszalam jakis czas temu, to sa nawet firmy, ktore posrednicza w zdobywaniu &#39;adresow&#39; w Anglii, zeby unikac placenia podatkow (zwyklych, a nie od wygranych) - firma zalatwia adres, pod ktorym rzekomo sie mieszka, a potem na ten adres zaklada sie wlasnie konto w banku. I dzialalnosc tych firm jest legalna (oczywiscie jest to pewnego rodzaju szara strefa). Nie mowie tu, zeby zaraz jakies oszustwa robic, ale skoro juz temat jest drazony na tylu stronach i nikt nie moze ustalic rozwiazania problemu jaki jest w temacie, moze warto pomyslec o &#39;przeprowadzce&#39; do Anglii. W najgorszym wypadku (jesli juz ktos sie boi, ze US sprawdzi to IP) mozna wynajac pokoj za 300 w Londynie (albo jakims malym angielskim miasteczku za polowe ceny), zalozyc konto, zapisac sie do jakiejs przychodni w okolicy i tak jak mowie, przeleciec sie pare razy w miesiacu do Anglii i ugrac sobie legalnie te 10000 lub wiecej. Nie jestem na 100 procent pewna, czy jesli ktos pracuje w Aglii (wiec nie musi placic podatku od wygranej, bo wynosi on 0) musi placic jakikolwiek podatek w Polsce (mowie tu o nieplaceniu podwojnego podatku), bo nie wiem, czy wtedy podatek 0% jest traktowany jako niezaplacony podatek i Polska musi dla siebie cos ukrasc, zeby nie bylo. Tu na pewno przydalby sie doradca podatkowy, mysle tez, ze mozna o cala sytuacje zapytac US, tzn. jak rozpatruja sytuacje podwojnego zameldowania, bo duzo osob przeciez wyemigrowalo, ale dalej sa zameldowane w Polsce, wiec tu nie mowimy o zadnym przekrecie, tylko legalnej opcji. W kazdym razie, kochani, trzeba miec jakies papiery na potwierdzenie wygranych i tyle, wiec o tym nie zapomnijcie. Internetowe kasyna maja opcje &#39;historia przelewow&#39;, wiec mozna to wydrukowac, mozna tez przelewac kase przez Paypal do banku w Anglii i wydrukowac wyciagi i potwierdzic w ten sposob, co sie wygralo i gdzie. Mysle, ze czesc dochodow mozna ukryc kupujac mniejsze rzeczy online, bez przelewania przez bank - Paypal ma taka opcje (oprocz zwyklej opcji, kiedy to bank musi zatwierdzic przelew) i uwazac na sasiadow. Ostatecznie nikt codziennie nie kupuje laptopa, a do paru nowych ciuchow sie chyba zaraz sasiad nie przyczepi. Jak sie kupi kino domowe, to tez chyba sasiad zaraz nie bedzie przeliczac, ile zarobilismy w ciagu zycia i czy nas na to kino stac. A jak juz naprawde bedziecie miec mase kasy, to po prostu przeprowadzcie sie gdzies, gdzie was nie znaja i od razu wygladajcie na bogatych, to jak sobie co jakis czas bedziecie cos drozszego kupowac, to sasiedzi nie beda sie zastanawiac, skad macie kase, jak pracujecie np. na poczcie. Nikt nie musi wiedziec, gdzie pracujecie, zawsze mozna cos zmyslic, zeby ludzie mysleli, ze nam sie dobrze powodzi. A zeby sasiad nie podkradal nam wyciagow z banku wysylanych na wasz adres zalatwcie sobie opcje &#39;bez papieru&#39;, to wtedy bedziecie mogli sobie wyciagi ogladac w internecie i tylko bank bedzie wiedzial, ile zarabiacie. A jesli bedziecie miec kase w kilku bankach, to, jak juz sie pisalo wczesniej, mozna wieksze sumy stopniowo z buka przesylac i trzymac w tych bankach bez problemow, dopoki sie nie osiagnie magicznego progu 15 tys. euro (na rok czy na miesiac? To by sie jeszcze przydalo ustalic) Paypal, na przyklad, interesuje sie duzymi kwotami, jesli zachodzi podejrzenie prania pieniedzy, ale poniewaz bez problemow przesylaja pieniadze z i do kasyn, ktore maja dobra reputacje, nie sadze, zeby robili jakiekolwiek problemy, jesli bedziecie wybierac nawet duza kase z kasyn, ktore Paypal obsluguje. (Jezeli Paypal nie obsluguje jakiegos kasyna, to tylko dlatego, ze jest to kiepskie kasyno). Jest raczej oczywiste, ze jesli wybieracie duzo pieniedzy z kasyna, to ja po prostu wygraliscie, a jesli wygraliscie w kasynie, ktore dziala legalnie, to macie prawo do tej kasy i tyle.
 
S 0

scroop

Użytkownik
Po wielu dniach i 28 stronach tego tematu, który zmarnował mi prawie godzinę życia w końcu przeczytałem jakieś istotne informacje, dzięki labeouf.
 
K 66

kanarek

Użytkownik
Mnie zastanawia inna sprawa. Naiwna z naszego punktu myślenia, ale z prawnego już niekoniecznie.
Otóż kto mi zabroni przelać kasę na konto legalnie działającej firmy, mającej licencję jednego z krajów UE i trzymać tam kasę. Nie grać, tylko przechowywać. Traktować to jako bank, albo portfel internetowy, bo powiedzmy nie mam zaufania do rodzimych instytucji finansowych.
Cóż z tego, że przelewam kasę z buka do MB/Banku skoro nie oznacza to w 100%, że postawiłem gdziekolwiek jakikolwiek zakład. Buk takich informacji nikomu nie udzieli, to na jakiej podstawie chcą wszczynać postepowanie :/
 
Do góry Bottom