W tej kwestii najistotniejszym jest, że wszystkie transakcje powyżej 15 tys. euro są obowiązkowo rejestrowane, również wtedy, gdy są dokonywane w drodze więcej niż jednej operacji finansowej, jeśli okoliczności wskazują, że są ze sobą powiązane. Instytucje obowiązane do dokonywania rejestracji (np. banki, adwokaci, radcowie prawni) dokonują identyfikacji klientów w przypadku złożenia tego typu dyspozycji, zlecenia, na podstawie ustawy z dnia z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
Możemy jedynie stwierdzić, że praktycznie każdy przelew z krajów będących tzw. rajami podatkowymi może wydać się podejrzany. Istotne jest także czy pieniądze, które
kasyno miałoby Panu przelać znajdują się w Polsce, na rachunku polskiego banku (coraz bardziej popularna praktyka wśród firm prowadzących tego typu serwisy). Prawdopodobnie w takiej sytuacji nadzór finansowy zna ten rachunek i wnikliwiej analizuje przelewy, które są z niego dokonywane.