Urząd Kontroli Skarbowej - Bukmacherka

[doberman]

Dziękuję za pomoc.
Jak tylko będzie jakikolwiek odzew ze strony UKS, napiszę o tym na forum, tak aby większość osób mogła wiedzieć jakie są procedury wobec osób które grają, oraz jak interpretowane są przepisy przez urzędników w sprawach z uczestnictwem w grach internetowych.
Natomiast dodam od siebie, że analizując zapisy ustawy w tym przede wszystkim:
Art. 107. § 1. Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia urządza lub prowadzi grę losową, grę na automacie, grę na automacie o niskich wygranych lub zakład wzajemny,podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie. § 2. Tej samej karze podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie wzajemnym.
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu zabronionego określonego w § 1 lub 2 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z organizowania zbiorowego uczestnictwa w grze losowej, grze na automacie, grze na automacie o niskich wygranych lub zakładzie wzajemnym,podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
§ 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 lub 2podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Uznaję że, owszem UKS może mieć wątpliwości co do gry hazardowej w sieci internet.
Natomiast to, żeby udowodnić mi iż uczestniczyłem w grze na Terytorium RP, musieliby powziąć informację o moich logowaniach do buka, których oczywiście ja nie posiadam.
Biorąc pod uwagę to że grając poza granicami RP i tam przebywając, nie płaci się od tego podatku, a firmy bukmacherskie w każdym ze swoich regulaminów na jasno napisane:

że miejsce zawarcia kontraktu, i miejscem do wnoszenia zakładów jest np. Malta,
UKS może niekoniecznie być negatywnie nastawiony co do przelewów przychodzących z gier hazardowych.

Logowanie do buka mogą sprawdzić w sposób taki że napiszą do operatora który dostarcza Ci internet oni mają niestety wszystkie twoje logowania do danych punktów w tym wypadku bukmacherów. Także tutaj możesz być na straconej pozycji ponieważ Operator musi to udostępnić na wniosek Urzędu Skarbowego bądź sądu itp.

 

[damian0012]

kiedy masz sie stawic na tlumaczenie?

 

[plusgsm]

Stawić się miałem na przesłuchanie w przeciągu 7 dni tj. do 16 października lub przysłać pisemne wyjaśnienia.
W dniu wczorajszym przesłałem obszerne wyjaśnienia.
Z uwagi że jestem nowym użytkownikiem tego forum, nie mogę odpisać na prywatne wiadomości, z uwagi że moje posty nie przekroczyły liczby 10.
Odpowiadając na pytanie jednego z użytkowników, wyjaśniam że cały czas posiadam dostęp do swoich kont bankowych i zgromadzonych na nich środków. Środki zdeponowałem na koncie bankowym, do którego UKS nie ma dostępu ani wiedzy na temat istnienia tego konta. Na rachunku w mbanku, o któym wie UKS, trzymam jedynie 10 tyś złotych, które również są bezpieczne (ale tylko ta kwota), z uwagi na kwotę wolną od wszelkich zajęć- 6-krotność minimalnego wynagrodzenia.

 

[krom]

I jak wyjaśniłeś takie wpływy ?

 

[henka]

http://www.nowemedia.org.pl/joomla/index.php/orzecz/item/845-hazard-internetowy-jednak-legalny-w-polsce#orzecz
warto przeczytać

 

[the-firm]

Musiało się wszystkim chyba glupio zrobić jak Vader niejako potwierdził.
Taka dygresja bo każdy chyba myśli, że większość to gra tak jak oni za 100 zł.

 

[smutna-zaba]

A nie lepszym wyjściem jest przy takich kwotach konto na dzikich wyspach? Przy około milionowym zysku to chyba nie jest duży problem, aby z czasem się o to postarać. Ba, nawet przy 100 tysiącach warto się postarać o zabezpieczenie.
Najgłupsze jest to, że wydajesz regularnie na to swoje pieniądze, wypłacasz wygraną + swoją stawkę, a wszystko jest liczone jakbyś dostał te pieniądze znikąd i od całej sumy musisz zapłacić podatek. Chore.

 

[vader]

Autor tematu jest bardzo oszczędny w tym co pisze.
Póki co ta sprawa jest skierowana w kierunku nieujawnionych zródeł dochodu. Jeśli ktoś miałby duże obroty od innych osób fizycznych (zwyklych Kowalskich) to bylby podobny problem.
Wiec to, źe są to wpływy od bukmacherów nie ma znaczenia.
Na forum juz wiele razy było pisane o tym ale większosć ludzi powtarza bzdury.
Urzad skarbowy i urzad kontroli skarbowej zajmuje sie sprawami ewentualnie nieujawnionych dochodów.
Grą u bukmachera zajmuje sie urzad celny.
Więc ta konkreta sprawa autora nie jest w ogóle związana z grą u bukmacherów.
Grając u bukmacherów miał po prostu takie przelewy i to jest posrednie powiązanie.

 

[trii]

Ale tu nie chodzi o to ze gral tylko ze wygrywal i wyplacal na bankowe, nie odprowadzil podatku od wygranej. Teraz nalicza mu te rzekome wygrane, odlicza 75% jako kare za nieodprowadzenie podatku i dziekuje.
"Po to sa karty MB zeby z nich korzystac". Po co cokolwiek ma przeplywac przez konta bankowe bezrobotnych ( bo wiekszosc ogarnietych graczy ma taki status..)

Źle znowu. To, że wygrywał i wypłacał jest też dowodem na to, że grał. Jeśli przyjąć, że grał na terytorium polskim wtedy polską ustawę łamał. Swoją drogą autor jest w trudniej sytuacji. Mógłby odmówić wszelkich tłumaczeń i wtedy naraziłby się na podatek od źródeł nieujawnionych. Z drugiej strony jeśli powiedział, że wpływy pochodzą z wygranych w zagranicznych zakładach wzajemnych to wtedy postępowanie dotyczące nieujawnionych źródeł dochodu kończy się a sprawę przejmuje najpewniej urząd celny. Ogólnie obowiązuje zasada, że nie można opodatkować żadnych dochodów pochodzących z działalności nielegalnej. Dlatego takie wygrane jako, że są nielegalne nie mogą zostać opodatkowane żadną stawką podatku. Ciekawe jak się sprawa rozwinie.

 

[plusgsm]

W pismie do UKS, przyznalem sie ze wszelkie wplywy pochodza z gry u bukmacherów. Wszystko zgodnie tak jak wypunktowali tych bukmacherów od których przyszly przelewy. Nie chcialbym placic podatku w wysokości 75 % bo poszedlbym z torbami. Jeżeli będą chcieli zbadać mój adres ip, to będą mieć utrudnione zadanie,gdyż przez te wszystkie lata polaczenie z internetem uzyskuje wylacznie poprzez różnych operatorów gsm na kartę. Z kolei uwazam ze mozna bronic sie w taki sposób, ze mozna twierdzic iż nie przebywali sie na terytorium RP, lub odmówić zeznań bo te moglby niepotrzebnie obciążyć w przypadku gdyby chcieli doprowadzic do skazania.

 

[trii]

Jak tak powiedziałeś to już stawki podatku 75% nie będzie. Sądzę, że rozsądną linią obrony jest twierdzić, że grało się za granicą. Wtedy jako, że masz polską rezydencję podatkową to sprawa będzie dotyczyć "tylko" braku zapłaty należnego podatku. Najgorsze jest to, że oni wcale nie muszą chcieć żadnego IP. Znając życie to na podstawie innych dowodów orzekną, że grałeś w Polsce i teraz ty musisz udowodnić, że było inaczej...

 

[slukasz123]

Nie udzielalem sie w tym temacie ale z tego co wiem 18 lipca TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY zniosl podatek 75% z tego co sie orientuje maksymalny podatek jaki moga na ta chwile ci wprowadzic to 35%.....Ale jak sie rozwinie nie wiem musialbys zatrudnic dobrego adwokata ktory zna sie na rzeczy...
Wrzucam linka w ktorym pisze jak sprawa wyglada:
http://www.e-doradcy.pl/?menu=fiskus

 

[plusgsm]

Po złożeniu wyjaśnień, jeszcze nie uzyskałem odpowiedzi od UKS, będę wdzięczny gdy temat zostanie jeszcze przez jakiś czas podtrzymany na tym forum.
Po otrzymaniu jakichkolwiek odpowiedzi będę mógł zamieścić jaki finał osiągnęła sprawa.

 

[lookas1989]

Czy bank od razu poinformował Cię że zawiadomił Urząd kontroli skarbowej o tym że na rachunek wpływają środki niewiadomego źródła?

 

[plusgsm]

Bank nie powiadomił mnie że przekaże sprawę do UKS. Sam podejrzewam że Credit Agricole, zawiadomił UKS, bo z tym bankiem zdażyła mi się dość nietypowa sytuacja.
Poszedłem jakiś rok temu do kasy banku, żeby wypłacić pieniądze ok. 7 tyś.
Kobieta za ladą, która mi wypłacała środki, nagle zapytała się mnie skąd posiadam na rachunku tak znaczną ilość pieniędzy. Ja jej wtedy odpowiedziałem że mama mi przelała. Wtedy ta kobieta w banku, zrobiła mi taki wyrzut, że sam zdębiałem.
Natomiast co do samej kontroli UKS, w dniu dzisiejszym otrzymałem pismo, że sprawa została przez nich odroczona do 3 stycznia 2014 r.

 

[przemoevil]

Kobieta za ladą, która mi wypłacała środki, nagle zapytała się mnie skąd posiadam na rachunku tak znaczną ilość pieniędzy.
Pracownik banku nie ma prawa pytać skąd na koncie jest taka kwota środków.
Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować w tajemnicy informacje dotyczące środków pieniężnych na koncie.
widać że Ciebie ta kobietka wsypała ..

 

[fanatyk_1984]

Czy bank od razu poinformował Cię że zawiadomił Urząd kontroli skarbowej o tym że na rachunek wpływają środki niewiadomego źródła?

Kazdy bank jest zobowiazany zglaszac odpowiedniemu urzedowi ( niestety nie pamietam nazwy tej instytucji , Inspektorat Nazdoru Bankowego ??? ) jesli na konto bankowe wplywaja duze przelewy , chyba kazdy przelew powyzej 10.000 euro musi zostac zgloszony .

 

[ruggiero]

kazdy przelew powyzej 15.000 zł jest juz monitorowany, nie wiem czy zgłaszany, ale lampka juz sie zapala, a jezeli 2,3 razy wplyna takie pieniadze to na bank zglaszaja do tych urzedow gdzie pracuje cała banda złodziei

 

[ogarnijsie]

chyba kazdy przelew powyzej 10.000 euro musi zostac zgloszony .

kazdy przelew powyzej 15.000 zł jest juz monitorowany, nie wiem czy zgłaszany, ale lampka juz sie zapala, a jezeli 2,3 razy wplyna takie pieniadze to na bank zglaszaja do tych urzedow gdzie pracuje cała banda złodziei

Źródło, źródło.
Ktoś mówi 10 000 EUR, ktoś 15 000 ale PLN, ktoś 15 000 EUR... Ma ktoś potwierdzoną informację na ten temat?
Przypuszczenia zostawmy.

 

[cristovao]

Źródło, źródło.

http://banking-magazine.pl/2013/05/10/przelewy-na-duze-kwoty-a-kontrola-urzedu-skarbowego/

Nosząc się z zamiarem przelania dużej kwoty między prywatnymi kontami bankowymi, obawiamy się, że informacja o transakcji trafi do urzędu skarbowego. Prawdą jest, że banki każdorazowo muszą rejestrować przelewy będące równowartością 15 tys. euro, ale odpowiednią adnotację do fiskusa wysyłają dopiero wówczas, gdy zachodzi podejrzenie co do legalności przeprowadzanej transakcji.

Obowiązek rejestracji każdej transakcji na kwotę równą lub wyższą niż 15 tys. euro miesięcznie nakłada na banki ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dotyczy to zarówno pojedynczych przelewów, jak i większej liczby powiązanych operacji (np. danymi adresata i odbiorcy), które po zsumowaniu dają limit, a istnieje ryzyko, że podział na mniejsze kwoty miał na celu uniknięcie rejestracji. Dane muszą być przechowywane przez okres 5 lat. Jednak zgodnie z zapisami ustawy, instytucje finansowe mają prawo do obniżenia tej wartości. Przykładowo w Banku Pekao limit wynosi 10 tys. euro.

Informacje o transakcjach równych lub przekraczających ustawowe ograniczenie, jak i na mniejsze kwoty w momencie, gdy istnieje podejrzenie nielegalności operacji w pierwszej kolejności są zgłaszane do Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej (GIIF), organizacji działającej w strukturze Ministerstwa Finansów. Jeśli po przeanalizowaniu dokumentów zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, sprawa trafia do prokuratury. W momencie, gdy istnieje prawdopodobieństwo łamania przepisów, transakcja zostaje wstrzymana lub dochodzi do zablokowania rachunku.

Ważne jest, aby mieć pełną dokumentację potwierdzającą legalność źródła, z którego otrzymaliśmy pieniądze. W przypadku, gdy nie potrafimy udowodnić tego, że środki finansowe trafiły do nas zgodnie z prawem, Urząd Skarbowy może nałożyć na nas obowiązek podatku w wysokości 75 proc. niezadeklarowanych dochodów. Jednak bez zgłoszenia przez bank podejrzenia o posiadaniu nieujawnionych przychodów, fiskus nie skontroluje naszego konta osobistego.

http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-10-46-276
Rozdział 3 Obowiązki instytucji obowiązanych Art. 8

Art. 8. 1.Instytucja obowiązana przeprowadzająca transakcję, której równowartość przekracza 15.000 euro, ma obowiązek zarejestrować taką transakcję również w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji.
1a.W przypadku podmiotu prowadzącego kasyno gry w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540) obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy zakupu lub sprzedaży żetonów o wartości stanowiącej co najmniej równowartość 1.000 euro.