CRS (Common Reporting Standard) - ważne informacje, newsy, dyskusje

[KarolekLegion]

W ostatnim czasie przeszedłem pełną weryfikację konta skrill. Poprosili o wrażliwe dane czyli dokument o dochodach, o daną transakcje skąd pieniądze. Całą weryfikację zakończono i niby ok. Tylko teraz pytanie czy aby moje konto już nie jest na świeczniku przelewam dość wysokie sumy po przez skrill niektóre przechodzą przez krypto
Czy wy nadal korzystacie z skrilla do wpłat/wypłat zagranicznych buków? Na koniec dnia przezucacie środki by nie przekroczyć tych 10k usd czy jak z tym u was jest?

 

[janek186]

Jeśli chodzi o krypto to od tego roku tylko i wyłącznie portfele self custody. Cokolwiek innego to tak jakbyś trzymał w ręku odbezpieczony granat.

 

[grubaryba]

Nawet self custody portfel w połączeniu z RCASP to proszenie się o kłopoty.

Post automatycznie złączony: Styczeń 12, 2026

Dopóki jesteś poza systemem raportowania to ok . Każdy kontakt z RCASP to mogą być problemy.

 

[KarolekLegion]

Czy jest to ktoś wstanie "rozgryzc"?

Legiano fake-fiat deposits: Chainvalley/utPay routes players into USDC via Skrill/Neteller

FinTelegram analysis: offshore casino Legiano uses “fake-fiat” deposits—players are nudged into buying USDC via Chainvalley/utPay, weakening chargeback rights and raising AML and consumer-deception red flags.

fintelegram.com

Jak wiemy większość buków wpłaty/wypłaty za pomocą Skrill/neteller czy inne portfele przechodzą przez crypto chainvalley oni mają nawet siedzibę w Polsce. Czy robiąc wpłaty/wypłaty jesteśmy narażeni na obowiązkowe raportowanie czy nie? Ja zrozumiałem z tego tekstu że nie, ale chciałbym się upewnić

 

[grubaryba]

Czy jest to ktoś wstanie "rozgryzc"?

Legiano fake-fiat deposits: Chainvalley/utPay routes players into USDC via Skrill/Neteller

FinTelegram analysis: offshore casino Legiano uses “fake-fiat” deposits—players are nudged into buying USDC via Chainvalley/utPay, weakening chargeback rights and raising AML and consumer-deception red flags.

fintelegram.com

Jak wiemy większość buków wpłaty/wypłaty za pomocą Skrill/neteller czy inne portfele przechodzą przez crypto chainvalley oni mają nawet siedzibę w Polsce. Czy robiąc wpłaty/wypłaty jesteśmy narażeni na obowiązkowe raportowanie czy nie? Ja zrozumiałem z tego tekstu że nie, ale chciałbym się upewnić

skril juz prosi uzytkownikow ktorzy operowali na krypto u nich o podanie nr indentyfikacji podatkowej. odnosnie wpłat do bukow poprzez np. skrila. nie jest to wpłata fiat tylko zakup krypto tak w skrócie.

Fake-Fiat On-Ramp Rail | Rail Atlas (FinTelegram)

How offshore casinos convert “bank transfer” deposits into stablecoin purchases (USDC/USDC.e) and automatic wallet transfers—shifting chargeback leverage and obscuring merchant-of-record accountability.

fintelegram.com

 

[KarolekLegion]

Jeśli chodzi o samo chainvalley krypto które jest wykorzystywane przy niektórych bukach kasynach działa na zasadzie bitomatów do 1k euro nie wymaga kyc dodatkowo jeśli chodzi o skrill wpłacając/wypl. do buka wymieniając na crypto działa jak zwykły przelew skrill --->skrill

 

[grubaryba]

Jeśli chodzi o samo chainvalley krypto które jest wykorzystywane przy niektórych bukach kasynach działa na zasadzie bitomatów do 1k euro nie wymaga kyc dodatkowo jeśli chodzi o skrill wpłacając/wypl. do buka wymieniając na crypto działa jak zwykły przelew skrill --->skrill

wczesniej bylo to utorgiem robione więc widac zmienili i inny schemat wpłat jest aktualnie jesli idzie o ruska i wpłatę skrilem.

 

[MUSTER]

Na dzień dzisiejszy uwiera ich crypto i tylko crypto. Większą kasę i tak kontrolują od dawna choćby limitami 15 000 euro i to wcale nie przy jednorazowej transakcji a rozłożone w czasie też już są podejrzane.

 

[KarolekLegion]

Powiem tak choć to takie myślenie co ma być to będzie dopóki nic się nie dzieje jest ok. Ale znam przynajmniej 5-6 osób którzy obracają ogromne sumy choćby w crypto i totalnie mają w dup.. to samo tyczy się buków zagranicznych nadal przecież opłaca się grać bez podatku bo granie z mija się z celem i lepiej wcale nie grać.
Crypto chcą kontrolować bo tam jest pralnia ogromnych pieniędzy i wiadomo to będą kontrolować ale sumy rzędu kilku tys zł? Ciężko mi w to uwierzyć. Niby Revolut już działa na crs od kilku lat słyszałem o dwóch przypadkach że kogoś tam skontrolowali a też z tego co wiem bo znam kilku co sobie wpłaca blikiem na Revolut i normalnie funkcjonuje

 

[tadzin]

skril juz prosi uzytkownikow ktorzy operowali na krypto u nich o podanie nr indentyfikacji podatkowej. odnosnie wpłat do bukow poprzez np. skrila. nie jest to wpłata fiat tylko zakup krypto tak w skrócie.

oni to wgl maja prawdziwe krypto? na poczatku 2021 jak cos tam tego uzywalem to oni mieli "walor o tej samej cenie co krypto" ale nie prawdziwe krypto

taki pic na wode

 

[grubaryba]

oni to wgl maja prawdziwe krypto? na poczatku 2021 jak cos tam tego uzywalem to oni mieli "walor o tej samej cenie co krypto" ale nie prawdziwe krypto

taki pic na wode

no kiedys to na pochodnych tylko mogles operowac teraz normalnie kup/sprzedaj jest, a moze jednak pierd.. jak potluczony . nie no, pierd..jak potluczony. skrilem chyba tylko opłacasz transakcje , a u nich dalej nie zalozysz portfela krypto

 

[tadzin]

no kiedys to na pochodnych tylko mogles operowac teraz normalnie kup/sprzedaj jest, a moze jednak pierd.. jak potluczony . nie no, pierd..jak potluczony. skrilem chyba tylko opłacasz transakcje , a u nich dalej nie zalozysz portfela krypto

poczytalem i widze ze jak kupujesz w skrillu to "krypto" to zeby je dalej wyslac to oni uzywaja posrednika, no czyli tak jak mowisz tam dalej nie ma prawdziwego krypto.

to sie dziwie dlaczego niby ktos mialby sie rozliczac z kupowania krypto w skrillu skoro nie kupuje krypto.

 

[KarolekLegion]

poczytalem i widze ze jak kupujesz w skrillu to "krypto" to zeby je dalej wyslac to oni uzywaja posrednika, no czyli tak jak mowisz tam dalej nie ma prawdziwego krypto.

to sie dziwie dlaczego niby ktos mialby sie rozliczac z kupowania krypto w skrillu skoro nie kupuje krypto.

No nie rozliczasz się niektórzy sieją zament albo poptostu z niewiedzy