CRS (Common Reporting Standard) - ważne informacje, newsy, dyskusje

[grubaryba]

saldo na koniec kazdego z 90 dni kolejno po sobie nastepujacych sumujesz i dzielisz przez 90

jesli zaczynasz od 1 stycznia i konczysz np 31marca okres to pozniej nastepny okres 2 stycznia- 1kwietnia nastepny okres3 stycznia - 2 kwietnia itd.

Post automatycznie złączony: Dzisiaj o 15:57

wszystko i tak zalezy od tego co sobie dana jurysdykacja pod którą dany podmiot należy zaimplementuje u siebie. skrill chyba pod uk podlega i tam na str hr gov uk czy jakos tak jest tam wzmianka o tych SEMP niskiej wartości.
Natomiast jeton to chyba pod cypr podlega a na str cypryjskiej nic o nowym crs nie znalazłem

 

[dreamtox]

Masz podany przykład wyżej na screenie jak to liczyć. Jeżeli każda firma będzie stosować się w 100% do treści dokumentu OECD to wpłacając i wypłacając tego samego dnia to można nawet 20000 $ wpłacić i wypłacić, bo na koniec dnia saldo = 0. Brzmi to aż za dobrze.

 

[MUSTER]

Dokładnie w tym rzecz, że też tak to rozumiem i faktycznie brzmi , aż za dobrze

 

[grubaryba]

Masz podany przykład wyżej na screenie jak to liczyć. Jeżeli każda firma będzie stosować się w 100% do treści dokumentu OECD to wpłacając i wypłacając tego samego dnia to można nawet 20000 $ wpłacić i wypłacić, bo na koniec dnia saldo = 0. Brzmi to aż za dobrze.

istnieje tez cos takiego jak limity transakcyjne na takich EMI jak sobie jednorazowo wypłątę puscich na taką kwotę to od razu pewnie dodatkowa weryfikacja o zrodlo pochodzenia itp. to jakby ze str takiego portfela emi a jest jeszcze druga strona konto na ktore to idzie i przy takiej kwocie transakcje o wiekszych wartosciach tez pewnie z automatu są raportowane.

 

[MUSTER]

Równie dobrze można jeśli jest taka możliwość mieć kilka zweryfikowanych form wypłaty u danego bukmachera i wypłacić np. w trzy miejsca grubszą kasę i od razu wszystko wypłacić. Wtedy i te 10 000 na raz można łyknąć.

 

[dreamtox]

istnieje tez cos takiego jak limity transakcyjne na takich EMI jak sobie jednorazowo wypłątę puscich na taką kwotę to od razu pewnie dodatkowa weryfikacja o zrodlo pochodzenia itp. to jakby ze str takiego portfela emi a jest jeszcze druga strona konto na ktore to idzie i przy takiej kwocie transakcje o wiekszych wartosciach tez pewnie z automatu są raportowane.

To oczywiście wiadomo, mi potrafili przyblokować konto bo za szybko wpłaciłem i wypłaciłem kasę, algorytm coś tam wychwycił i blok Ale to w Zenie czy Revolucie, nie pamiętam. Kwotę rzuciłem dla przykładu, że jeżeli będą brać pod uwagę tylko saldo na koniec dnia to można to ominąć zerując codziennie konto.

 

[MUSTER]

istnieje tez cos takiego jak limity transakcyjne na takich EMI jak sobie jednorazowo wypłątę puscich na taką kwotę to od razu pewnie dodatkowa weryfikacja o zrodlo pochodzenia itp. to jakby ze str takiego portfela emi a jest jeszcze druga strona konto na ktore to idzie i przy takiej kwocie transakcje o wiekszych wartosciach tez pewnie z automatu są raportowane.

Widać, że tylko teoretyzujesz i nie wiesz jak to wygląda w praktyce. Skril dla przykładu przy dużych kwotach nigdy nie spytał o pochodzenie środków. Oni się nie pierd...jak nie pasuje im nadawca to leci ban i zamykają konto.

 

[grubaryba]

Widać, że tylko teoretyzujesz i nie wiesz jak to wygląda w praktyce. Skril dla przykładu przy dużych kwotach nigdy nie spytał o pochodzenie środków. Oni się nie pierd...jak nie pasuje im nadawca to leci ban i zamykają konto.

Super ze o moim teoretyzowaniu wypowiadasz sie tylko i wyłącznie bazujac na jedynym na swiecie portfelu skrill.

 

[MUSTER]

Super ze o moim teoretyzowaniu wypowiadasz sie tylko i wyłącznie bazujac na jedynym na swiecie portfelu skrill.

Nie. Po formie pisania, np. jak sobie puścisz większą kwotę to pewnie od razu dodatkowa weryfikacja.........forma sugeruje, że nie wiesz czy takowa weryfikacja nastąpi, jedynie zakładasz, że przy dużej kwocie jest to możliwe ale nie wiesz czyli teoretyzujesz. Tak to widzę.

 

[MUSTER]

BTW nie wierzę, że ktoś będzie miał 450 zeta na Skrillu przez 90 dni i pójdzie pełna inwigilacja. To by oznaczało w praktyce spokojnie ponad 90% kont do raportowania.

Sam się muszę naprostować Oczywiście, że jednak mogą a nawet będą musieli bo przecież 450*90=40 500 Wpierw podszedłem do tego od strony klienta, który po prostu trzyma tam te parę złotych ale saldo na koniec dnia będzie nieubłagane dalej 450 mimo braku transakcji. Czyli w sumie plan jest prosty

 

[damian09]

Przecież macie w tym przykładzie z CRS jak byk napisane o średnim kroczącym saldzie. Najpierw jest sumowane codzienne saldo z ostatnich 90 dni, a potem dzielone przez 90 i wychodzi średnia, która jeśli daje powyżej 10k$ - leci raport, lub poniżej 10k$ - nie leci raport.

Inna sprawa to głębsze rozeznanie czy to będzie tak funkcjonować w poszczególnych państwach tam gdzie mieszczą się portfele i gdzie są regulowane.