Portfele a legalność

[inkub1986]

Witam. Ciekawe kto tworzy portfele typu Ecopayz, Jeton czy Muchbetter. Według mnie firmy okołobankowe, a takie Skarbówka może pytać o ich klientów. Tak było z Revolutem, że jest bezpieczny, a już po wycieczce na forach wiadomo już, że nie jest. Nie chcę uprzedzać tego, co może się wydarzyć, ale pewne jest że ryzykanci i tak będą dalej pogrywać na unibetach a porządniccy tylko na polskich w obawie przed nalotem.
Dodam jeszcze, że w Polsce mamy ten 12%-owy podatek i nielegalnych bukmacherów, jeśli nie mają tego podatku w zakładach. A takie Niemcy nie mają żadnego podatku, więc możesz grać, gdzie chcesz. Ale już nie za ile, ponieważ jeżeli Sąd nazwie cię zawodowcem, musisz płacić podatek 25% ze skutkiem także wstecznym. Taka ciekawostka. Mam nadzieję, że za wiele nie postraszyłem, bo przecież może faktycznie portfele są niewidoczne. Chętnie posłuchałbym co o tym sądzicie.

 

[zksstal]

Dodam jeszcze, że w Polsce mamy ten 12%-owy podatek i nielegalnych bukmacherów, jeśli nie mają tego podatku w zakładach. A takie Niemcy nie mają żadnego podatku, więc możesz grać, gdzie chcesz. Ale już nie za ile, ponieważ jeżeli Sąd nazwie cię zawodowcem, musisz płacić podatek 25% ze skutkiem także wstecznym.

Niemiecki konta mają 5% stawkę podatku.

 

[psychol32]

jakub-sitarski nudzi Ci się że postanowiłeś gównoburzę kręcić?

 

[adamo80]

Witam. Ciekawe kto tworzy portfele typu Ecopayz, Jeton czy Muchbetter. Według mnie firmy okołobankowe, a takie Skarbówka może pytać o ich klientów. Tak było z Revolutem, że jest bezpieczny, a już po wycieczce na forach wiadomo już, że nie jest. Nie chcę uprzedzać tego, co może się wydarzyć, ale pewne jest że ryzykanci i tak będą dalej pogrywać na unibetach a porządniccy tylko na polskich w obawie przed nalotem.
Dodam jeszcze, że w Polsce mamy ten 12%-owy podatek i nielegalnych bukmacherów, jeśli nie mają tego podatku w zakładach. A takie Niemcy nie mają żadnego podatku, więc możesz grać, gdzie chcesz. Ale już nie za ile, ponieważ jeżeli Sąd nazwie cię zawodowcem, musisz płacić podatek 25% ze skutkiem także wstecznym. Taka ciekawostka. Mam nadzieję, że za wiele nie postraszyłem, bo przecież może faktycznie portfele są niewidoczne. Chętnie posłuchałbym co o tym sądzicie.

Sprawa jest banalnie prosta. Podczas kontroli skarbowej to ty musisz udowodnić jakie jest pochodzenie wpłaty... Masz od mamy albo brata - ok, ale tylko do limitów. Od osób obcych 1000zł na 5 lat. Z pracy - masz przelew z zakładu pracy. Jeśli nie wykażesz dowalają ci podatek od ukrywanych dochodów i grzywnę. W przypadku bardzo dużych kwot także kary ograniczenia lub pozbawienia wolności. W teorii niby to organ ścigania ma udowodnić winę, ale to tylko teoria. W praktyce, w szczególności przy kontrolach skarbowych to tu wszystko udowadniasz. A jak nie idą do sądu, a tam może być różnie.

Najbezpieczniej jest wypłacać z karty bankomatowej powiązanej z portfelem płatniczym, a potem wpłacać na swoje konto jako wpłata własna. Wtedy można powiedzieć, że się odłożyło, znalazło albo prostytuowano... Organy skarbowe same z siebie raczej nie będą szukały po portfelach zagranicznych twoich dochodów. Chyba, że donos albo przy okazji innej kontroli skarbowej lub popełnienia przestępstwa karnego. Ale to też muszą być raczej wielkie kwoty. Myślę, że do jakiś 20k-30k nikt by nawet palcem nie ruszył. Co do zachowania samych portfeli to parę lat temu skarbówka wystąpiła do Paypal (który nie jest porfelem, ale działa też jako pozabankowa instytucja płatnicza) i Paypal odmówił udostępnienia danych klientów... Widocznie mógł... Ale przepisy w UE ciągle się zmieniają więc teraz nie wiem.

 

[sven@]

Odnośnie portfeli, wiele ludzi działa już dobrych kilka lat, jak nie dekadę ale wiadomo iż do kwietnia 2017r było odrobinę spokojniej aczkolwiek nie zauważyłem aby ktoś z "moich kręgów" zaprzestał używać jakże popularnych chwilę wcześniej skrilli czy netellerów, gdzie przepływ gotówki był naprawdę imponujący, transfer nawet na 10k EUR nie był szczególnym przypadkiem.
Teraz widzę iż także korzystamy z tego plus wszelakie rodzaje fintechy etc.
Tutaj skłaniam się do słów adamo80 iż najlepiej po prostu wypłacać przez kartę, co większość ludzi obracając większą gotówką czyni. Do tego także jak wspomniał, urząd nie zajmuje się takimi sprawami z "przypadku", trzeba dać dobrą podstawę a głównie trzeba uważać aby ktoś jej nie dał zamiast nas :].

 

[ziemba]

Sprawa jest banalnie prosta. Podczas kontroli skarbowej to ty musisz udowodnić jakie jest pochodzenie wpłaty... Masz od mamy albo brata - ok, ale tylko do limitów. Od osób obcych 1000zł na 5 lat. Z pracy - masz przelew z zakładu pracy. Jeśli nie wykażesz dowalają ci podatek od ukrywanych dochodów i grzywnę. W przypadku bardzo dużych kwot także kary ograniczenia lub pozbawienia wolności. W teorii niby to organ ścigania ma udowodnić winę, ale to tylko teoria. W praktyce, w szczególności przy kontrolach skarbowych to tu wszystko udowadniasz. A jak nie idą do sądu, a tam może być różnie.

Najbezpieczniej jest wypłacać z karty bankomatowej powiązanej z portfelem płatniczym, a potem wpłacać na swoje konto jako wpłata własna. Wtedy można powiedzieć, że się odłożyło, znalazło albo prostytuowano... Organy skarbowe same z siebie raczej nie będą szukały po portfelach zagranicznych twoich dochodów. Chyba, że donos albo przy okazji innej kontroli skarbowej lub popełnienia przestępstwa karnego. Ale to też muszą być raczej wielkie kwoty. Myślę, że do jakiś 20k-30k nikt by nawet palcem nie ruszył. Co do zachowania samych portfeli to parę lat temu skarbówka wystąpiła do Paypal (który nie jest porfelem, ale działa też jako pozabankowa instytucja płatnicza) i Paypal odmówił udostępnienia danych klientów... Widocznie mógł... Ale przepisy w UE ciągle się zmieniają więc teraz nie wiem.

Cos wiesz ale nie do konca Nie ma zadnego limitu. Mialem kontrole i zglosilem, ze mam 100tys oszczednosci ktore dostalem od dziadkow i bylo po temacie.

 

[adamo80]

Cos wiesz ale nie do konca Nie ma zadnego limitu. Mialem kontrole i zglosilem, ze mam 100tys oszczednosci ktore dostalem od dziadkow i bylo po temacie.

Ja nie o tym pisałem. O dziadkach sam pisałem, że należy mówić. Darowizna od osób najbliższych to zupełnie coś innego niż oszczędności gromadzone od osób najbliższych. Dziadkowie mogli ci je dawać przez całe życie i to już jest uznaniowe. Natomiast nie zawsze skarbówka takie rzeczy łyka. Skończyłem prawo, a przez rok bawiłem się na seminarium w UKS Coś tam wiem... 100k to nie jest powód żeby Cię prześwietlali. Jeszcze aż tak nie jest źle z budżetem... Limity jakie miałem na myśli to 9 637 zł gdzie nie trzeba zgłaszać. Po zgłoszeniu nie ma żadnego limitu, ale z kolei trzeba udokumentować tą darowiznę. Innymi słowy skarbówka może badać darczyńcę czy był w stanie... To, że nie miałeś problemów nie oznacza, że zawsze tak jest..

 

[inkub1986]

A czy fintechy/portfele nie są parabankami, do których może prawnie dostać się Skarbówka? Jakaś firma jak czytałem odmówiła. Ciekawe czy można ponaglić takie żądanie. Nigdzie na forum o tym jeszcze chyba nie było. A to ważne i interesujące. Tylko czy ktoś będzie wiedział?

 

[przestrzalninja]

A czy fintechy/portfele nie są parabankami, do których może prawnie dostać się Skarbówka? Jakaś firma jak czytałem odmówiła. Ciekawe czy można ponaglić takie żądanie. Nigdzie na forum o tym jeszcze chyba nie było. A to ważne i interesujące. Tylko czy ktoś będzie wiedział?

nie.

 

[inkub1986]

nie.

No to wyjaśniłeś. A więc można śmiało chować kasę.

 

[spekul@nt]

Bodajże Skrill ma w regulaminie, że może udostępnić dane konta, informacje o przelewach itp itd tylko w przypadku, kiedy strona sądowa przedstawi dowody na popełnienie przestępstwa z innych źródeł. W skrócie, muszę mieć na użytkownika mocne kwity, a nie domysły.

 

[przestrzalninja]

No to wyjaśniłeś. A więc można śmiało chować kasę.

monzna. Niczym to nie grozi.

 

[inkub1986]

Dziwne że tak odstąpili od Skrilla, Netellera a potem Ecopayza. Po co tak utrudniają graczom zabawę?

 

[przestrzalninja]

Dziwne że tak odstąpili od Skrilla, Netellera a potem Ecopayza. Po co tak utrudniają graczom zabawę?

zeby zniechecic jak najwiecej osob do grania bez podatku. Taktyka "zaciskania petli" z czasem eliminuje wszystkich albo dochodzi do takiego poziomu, ze gracze szarej strefy stanowia marginalna czesc.

edit: zle slowo

 

[psychol32]

Cos wiesz ale nie do konca Nie ma zadnego limitu. Mialem kontrole i zglosilem, ze mam 100tys oszczednosci ktore dostalem od dziadkow i bylo po temacie.

W jaki sposób to udowodniłeś? Bo na pewno nie nabrali się na puste słowa. Jak US się za kogoś bierze to tak łatwo nie odpuszcza.

 

[ziemba]

W jaki sposób to udowodniłeś? Bo na pewno nie nabrali się na puste słowa. Jak US się za kogoś bierze to tak łatwo nie odpuszcza.

Nic nie musialem udowadniac. Napisalem na jakims tam protokole, ze mam tyle oszczednosci i juz. Zreszta na nic sie nie musieli nabierac bo tak bylo. Pieniadze wplacilem na konto z ktorego mieli wyciagi. Tak mi zreszta znajomy podpowiedzial jak sie przygotowywalem do przesluchania i przeszlo normalnie. Moze jak bym zglosil ze mam milion czy dwa to bylo by podejrzane ale 100tys to nie jest jakas duza suma znowu.

 

[dreamtox]

Pieniadze wplacilem na konto z ktorego mieli wyciagi. Tak mi zreszta znajomy podpowiedzial jak sie przygotowywalem do przesluchania i przeszlo normalnie. Moze jak bym zglosil ze mam milion czy dwa to bylo by podejrzane ale 100tys to nie jest jakas duza suma znowu.

Czyli kontrolę miałeś z tego powodu, że wpłaciłeś 100k na konto i chcieli wiedzieć skąd ta kasa? Zapewne bank to zgłosił dlatego się zainteresowali.

 

[ziemba]

Czyli kontrolę miałeś z tego powodu, że wpłaciłeś 100k na konto i chcieli wiedzieć skąd ta kasa? Zapewne bank to zgłosił dlatego się zainteresowali.

Nie, to wyszlo przy okazjii. Kontrole mialem prawdopodobnie z powodu zakupu samochodu. Akurat o pieniadze od buka sie nie czepiali mimo ze bylo sporo drobnych wyplat na konto.

 

[sven@]

Nie, to wyszlo przy okazjii. Kontrole mialem prawdopodobnie z powodu zakupu samochodu. Akurat o pieniadze od buka sie nie czepiali mimo ze bylo sporo drobnych wyplat na konto.

To jeśli przez zakup miałeś wizytę to już musiało "trochę" grosza kosztować bądź ktoś życzliwy bo za przysłowiowe E60 w Mce aż tak się nie fatygują

 

[turzynskig29]

Witam, w załączniku umieściłem screenshota, na którym są 2 polecenia wypłaty l, jedno na 50.000zl. A drugie na 64.000zl łącznie zleciłem do wypłaty 114.000zl. czy jeśli konto jest w pełni zweryfikowane, było zrobione kilka wypłat jakiś czas temu na moje konto w banku, pieniążki bezpiecznie trafiały do mojego banku, użyłem tej samej metody, tego samego konta w banku do tyćh pięknych dwóch sum, czy jest jakaś opcja aby kasyno nie wypłaciło mi tych drobnych? Jeśli w przeszłości już wypłacałem to czy istnieje takie prawdopodobieństwo ?