P
102,3K
przestrzalninja
Użytkownik
Crypto.com scrambles to calm customers after Lithuania banking crackdown
Singapore-based Crypto.com responded to the loss of service by informing its customers that Euro deposits and withdrawals had been “temporarily disabled.”
coingeek.com
Crypto.com scrambles to calm customers after Lithuania banking crackdown
BUSINESS 31 JANUARY 2023
Steven Stradbrooke
A crackdown by Lithuania’s banking regulator has left Crypto.com customers fearing for the safety of their account balances.
Earlier this month, the Bank of Lithuania ordered local payment processor Transactive Systems UAB to cease providing services to existing clients “whose activities are related to virtual currencies (including operators of virtual currency exchanges, operators of depository virtual currency wallets, exchange of virtual assets, loans with virtual assets).”
The Bank of Lithuania issued its order after having inspected Transactive that “identified significant violations and shortcomings of the Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing.” The order was issued based on “the scale and significance of the identified violations” and will remain in place until the bank gives a permanent decision at some future date.
Crypto.com stara się uspokoić klientów po ataku bankowym na Litwie
GOSPODARKA 31 STYCZNIA 2023
Stevena Stradbrooke'a
Rozprawa ze strony litewskiego organu nadzoru bankowego sprawiła, że klienci Crypto.com zaczęli obawiać się o bezpieczeństwo swoich kont.
Na początku tego miesiąca Bank Litwy nakazał lokalnemu procesorowi płatności Transactive Systems UAB zaprzestanie świadczenia usług obecnym klientom, „których działalność jest związana z walutami wirtualnymi (w tym operatorzy giełd walut wirtualnych, operatorzy depozytowych portfeli walut wirtualnych, wymiana aktywów wirtualnych, pożyczki z aktywami wirtualnymi).”
Bank Litwy wydał polecenie po przeprowadzeniu kontroli w Transactive, która „wykryła istotne naruszenia i niedociągnięcia ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”. Nakaz został wydany w oparciu o „skalę i znaczenie stwierdzonych naruszeń” i pozostanie w mocy do czasu wydania przez bank ostatecznej decyzji w późniejszym terminie.
Wstrzymałbym się z otwieraniem kont powiązanych z bankiem Litwy i wycofał środki jeśli można. To ja bym zrobił. Nie mam tam pieniędzy i nie chcę siać paniki, ale ja bym wycofał i nie wpłacał. Strzeżonego Pan Bóg strzeże... może się nic nie stać a może się coś stać...
Post automatycznie złączony:
Bank Litwy, po przeprowadzeniu kontroli instytucji pieniądza elektronicznego Transactive Systems UAB, stwierdził istotne naruszenia i uchybienia ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, związane z identyfikacją przedstawiciela klienta i beneficjenta, wniosku środków zarządzania ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu wobec klientów wysokiego ryzyka, relacji biznesowych oraz monitorowania operacji i wdrażania sankcji międzynarodowych.
Biorąc pod uwagę skalę i znaczenie stwierdzonych naruszeń, Bank Litwy nakazał tej instytucji czasowo – do czasu wydania decyzji Banku Litwy w sprawie stwierdzonych podczas kontroli naruszeń – nienawiązywanie relacji biznesowych z nowymi klientami oraz świadczyć usługi na rzecz dotychczasowych klientów świadczących usługi finansowe (m.in. usługi maklerskie, inwestycyjne ( Forex, CDF), przekazy pieniężne, wydawanie pieniądza elektronicznego), jak również dla klientów, których działalność związana jest z walutami wirtualnymi (m.in. operatorzy giełd walut wirtualnych, operatorzy depozytowych portfeli walut wirtualnych, wymiany aktywów wirtualnych, pożyczek na aktywa wirtualne) . Ponadto poleca się instytucji, aby nie świadczyła usługi rachunku płatniczego w przypadku stworzenia warunków do korzystania z takiego rachunku płatniczego przez osoby trzecie, których tożsamość nie została ustalona zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu .
Plačiau: https://www.lb.lt/lt/naujienos/lietuvos-bankas-apribojo-transactive-systems-uab-veikla
