CRS (Common Reporting Standard) - ważne informacje, newsy, dyskusje

[MUSTER]

Updates - International Exchange of Information Manual - HMRC internal manual - GOV.UK

List of updates to 'International Exchange of Information Manual - HMRC internal manual'.

www.gov.uk

Skrill i Neteller podlegają pod prawo UK, więc polecam przejrzeć update z 6 listopada z powyższej stronki rządkowej odnośnie wytycznych OECD. Jest tam sporo wyjaśnione.

Polecasz przejrzeć? Serio. A może po prostu napiszesz, że jest tam napisane o stosowaniu tej zasady 10 000 dolarów albo jest napisane, że raportują wszystko i będzie wyjaśnione.

Post automatycznie złączony: Poniedziałek o 13:07

Równie dobrze mogę napisać, że polecam przejrzeć prawo międzynarodowe dotyczące instytucji finansowych UE i też się sporo wyjaśni.

 

[grubaryba]

Ale co z tego limitu 10k/90 dni i skrilla skoro wplacajac do buka skrillem wyskakuje komunikat ze zgadzasz sie na zakup krypto i konwersje na fiat wiec imo to podchodzi pod DAC 8 o krypto i kazda taka transakcja bedzie raportowana. Jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi.

 

[dreamtox]

Polecasz przejrzeć? Serio.

Nie musisz, to tylko dla chętnych a ty do nich nie należysz. Reszta może sobie poczytać jak chce i samemu wyciągnąć to co potrzebne.

 

[kamko53]

Sam się muszę naprostować Oczywiście, że jednak mogą a nawet będą musieli bo przecież 450*90=40 500 Wpierw podszedłem do tego od strony klienta, który po prostu trzyma tam te parę złotych ale saldo na koniec dnia będzie nieubłagane dalej 450 mimo braku transakcji. Czyli w sumie plan jest prosty

wydaje mi sie ze popleniles blad myslowy , bo to koncowe saldo ( w Twoim przypadku 40.500 ) dzieli sie przez 90 i dopiero uzyskana liczba jesli przekroczy 10k usd to wowczas takie konto jest zglaszane. Na logike kont z wszystkich portfeli i fintechow spełniajcych Twoje zaloznie ( czyli powiedzmy ze to 100 euro trzymane przez 3 miesace ) mysle ze w samej polsce bedzie w setkach tysiecy. Moze ja sie myle, ale na moj chlopski rozum tak to ma dzialac

 

[Ardnas]

Jak kogoś to interesuje, to od jakoś 2018 roku, banki mają obowiązek zgłaszania wpłat powyżej około 15 000 €.

Limit zgłoszenia wpłat – 15 000 euro, czyli około 65–70 000 zł
W polskim prawie nie istnieje przepis, który wprost określałby, ile pieniędzy można wpłacić na konto „bez kontroli”. Istnieje natomiast granica, po której przekroczeniu instytucje finansowe mają obowiązek poinformować Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) o dokonaniu dużej transakcji. Wynika to z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa AML).

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, każda transakcja przekraczająca równowartość 15 000 euro, bez względu na to, czy jest to wpłata gotówkowa, przelew czy inny transfer, musi zostać zgłoszona do GIIF. Oznacza to, że banki oraz inne instytucje finansowe są zobowiązane monitorować wszystkie operacje i raportować te, które przekraczają wskazany próg.

W praktyce, przy obecnych kursach walut, oznacza to kwotę rzędu 65–70 000 zł. Warto jednak pamiętać, że nie chodzi tu o gwarancję braku kontroli poniżej tej kwoty. Próg ten określa jedynie moment, w którym bank ma obowiązek automatycznie przekazać informacje o transakcji do systemu nadzoru finansowego.

Cytując źródło: https://www.infor.pl/twoje-pieniadz...o-bez-kontroli-skarbowki-konkretny-limit.html

 

[MUSTER]

wydaje mi sie ze popleniles blad myslowy , bo to koncowe saldo ( w Twoim przypadku 40.500 ) dzieli sie przez 90 i dopiero uzyskana liczba jesli przekroczy 10k usd to wowczas takie konto jest zglaszane. Na logike kont z wszystkich portfeli i fintechow spełniajcych Twoje zaloznie ( czyli powiedzmy ze to 100 euro trzymane przez 3 miesace ) mysle ze w samej polsce bedzie w setkach tysiecy. Moze ja sie myle, ale na moj chlopski rozum tak to ma dzialac

Spoko. Lepiej żebyś Ty miał rację. Pozdro

 

[MUSTER]

Nie musisz, to tylko dla chętnych a ty do nich nie należysz. Reszta może sobie poczytać jak chce i samemu wyciągnąć to co potrzebne.

Znaczy, że kompletnie nie rozumiesz idei takich forum. To w takim razie po co jest ten temat? Wystarczyło wkleić linki i olać dyskusję. Bez odbioru bo IMO jesteś po prostu zarozumiały.

 

[dreamtox]

Znaczy, że kompletnie nie rozumiesz idei takich forum. To w takim razie po co jest ten temat? Wystarczyło wkleić linki i olać dyskusję. Bez odbioru bo IMO jesteś po prostu zarozumiały.

Za to ty w ostatnich kilkunastu komentarzach w tym temacie może z 2 razy napisałeś coś na temat Dałem Ci źródła, teraz możesz się wykazać i też coś wnieść do sprawy zamiast trollować. Powodzenia

 

[czoker]

Pytanie - giełdy krypto wiadomo przestają byc bezpieczne. A co z portfelami krypto? Czy tu się coś zmienia? Bo jak rozumiem, na te chwilę to jedyna furtka do dalszych wypłat

 

[grubaryba]

Pytanie - giełdy krypto wiadomo przestają byc bezpieczne. A co z portfelami krypto? Czy tu się coś zmienia? Bo jak rozumiem, na te chwilę to jedyna furtka do dalszych wypłat

Nie ma juz prywatnosci jesli idzie o krypto. Grajac u jakiegos buka zapewne sie weryfikujesz. Buki same z siebie nie raportują. Ale w regulaminie maja zapisy ze udostepniaja stronom trzecim twoje dane do realizacji uslug np wpl/wypł. W wiekszosci przypadków wpłaty/wyplaty do buków w krypto są realizowane przez posredników/bramki - jesli ci posrednicy są tzw RCASP/reportable crypto assett provider / a wiekszosc bukmacherow z tego korzysta/ to nastepuje powiazanie twoich danych z adresem krypto. kazda transakcja ktora przechodzi przez rcasp bedzie raportowana od 1 stycznia 26.

 

[janek186]

Macie inne pomysły na wypłatę buk -> fiat ? Czy pozostaje już tylko pełne raportowanie wszystkiego i grzeczne rozliczanie z US ?

 

[bulgarycry]

Nie ma juz prywatnosci jesli idzie o krypto. Grajac u jakiegos buka zapewne sie weryfikujesz. Buki same z siebie nie raportują. Ale w regulaminie maja zapisy ze udostepniaja stronom trzecim twoje dane do realizacji uslug np wpl/wypł. W wiekszosci przypadków wpłaty/wyplaty do buków w krypto są realizowane przez posredników/bramki - jesli ci posrednicy są tzw RCASP/reportable crypto assett provider / a wiekszosc bukmacherow z tego korzysta/ to nastepuje powiazanie twoich danych z adresem krypto. kazda transakcja ktora przechodzi przez rcasp bedzie raportowana od 1 stycznia 26.

a czy nie jest czasem tak ze buki realizuja przelewy ze swojego zbiorczego portfela na giełdzie kryptowalut, a nie z konta przypisanego do konkretnego klienta ? i wtedy to chyba buk bylby klientem dla posrednika/gieldy i to on musi sie weryfikowac, a nie sprzedawac jeszcze baze danych swoich klientow ?